Контролируются ли поступления на карту и чем это чревато для получателя?

Здравствуйте, Татьяна!

Предполагаю, что движение средств по счету могут контролировать налоговые органы. Из последствий могу предположить, что сумма переводов может быть признана доходом (подарок от физического лица), с которого необходимо будет уплатить налог. В 2023 году от уплаты подоходного налога освобождается сумма в размере 9338 бел.руб. полученных доходов за год, а с суммы превышения необходимо будет уплатить налог.

Вместе с тем, обращаю ваше внимание, что я консультирую в области предпринимательской деятельности. Данный вопрос к предпринимательской не относится, поэтому за компетентным ответом рекомендую обратиться к налоговому консультанту либо бухгалтеру.