Пришёл запрос из ОБЭП о предоставлении сведений и информации. Ссылаясь на некоторые НПА, которые позволяют им запрашивать, просят в связи с возникшей необходимостью (не обосновывают) предоставить копии всех договоров, актов выполненных работ, ТТН, платёжных поручений за два года.
Запрос в двух вариантах по содержанию (первый передан по факсу, второй передан лично при передаче документов по первому запросу), при этом исходящий номер одинаков, а даты разные. Подписано одним и тем же должностным лицом, а подписи кардинально разные, печати отсутствуют, штамп размазан, а запрос не на фирменном бланке.
Ввиду того, что не предполагаем причину запроса и не занимаемся незаконными действиями, опасаемся о правомерности. Предложили оформить постановление на изъятие по описи оригиналов документов, чтобы не «парализовать» работу организации из-за огромного количества времени, необходимого для копирования всех документов. Отказали. Хотим избежать быть привлечёнными к разного вида ответственности за предоставление документов (в том числе за коммерческую тайну, к которой, возможно, отнесены отдельные документы партнёров).
Как правильно должен был быть оформлен запрос?
Могут ли запрошенные документы называться сведениями и информацией, если необходимо сплошняком предоставить копии документов о финансово-хозяйственной деятельности за два года, либо это уже проверка ?
Елена Владимировна, в соответствии с положениями главы 3 Инструкции, утв. Постановлением МВД от 16.04.2004 № 88, «…в целях получения необходимых сведений, установления обстоятельств дела, разрешения вопросов, возникающих в ходе производства по материалам и делам, копии документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут быть истребованы на основании мотивированного запроса органа внутренних дел.
Запрос оформляется на официальном бланке органа внутренних дел и подписывается Министром внутренних дел Республики Беларусь или его заместителями, начальниками главных управлений, управлений Министерства внутренних дел Республики Беларусь или их заместителями, начальниками территориальных органов внутренних дел или их заместителями. Подпись руководителя, подписавшего запрос, удостоверяется печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь.
В запросе указываются документы, копии которых необходимо представить, и срок их представления.
В случае невозможности представления копий документов в установленный в запросе срок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить оригиналы документов для изготовления их копий органом внутренних дел.
Объём истребуемых копий документов определяется с учётом того, чтобы исполнение запроса органа внутренних дел не вызвало приостановление или иным образом не нанесло ущерб производственной и (или) финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя».
Таким образом, если запрос Вам направлен с нарушениями по его оформлению, Вы можете направить в ОБЭП письмо, в котором укажете на вызывающие у Вас сомнения и неточности в оформлении предыдущих запросов (что якобы Вы в связи с этим не можете быть уверены в их подлинности), предложите направить запрос в соответствии с вышеуказанной инструкцией (дабы «устранить имеющиеся сомнения в том, что запрос действительно исходит от уполномоченного должностного лица ОБЭП»), и укажете, что Вы никоим образом не возражаете против предоставления документов, однако не имеете возможности изготовить и предоставить в срок копии документов (в силу их чрезмерного объёма) и готовы при наличии надлежащего запроса представить оригиналы документов по подробной описи для изготовления их копий органом внутренних дел (согласно п. 13 вышеуказанной инструкции).
Но учтите, что сотрудники ОБЭП будут оч. недовольны :)